Юрий Чиханчин сообщил Владимиру Путину об активной работе с Беларусью, КНР, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ по сделкам, связанным с внешнеэкономической деятельностью по фиктивным документам
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
В Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, который доложил главе государства о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве в сфере финансовой безопасности. Ведомство продолжает активную деятельность по контролю за использованием бюджетных средств, по противодействию коррупции, финансированию наркоторговли, терроризма и экстремизма (в том числе с использованием криптовалют). Отдельное направление – борьба с вовлечением граждан в различные теневые схемы.
В рамках расширения международных усилий по противодействию отмыванию доходов, незаконной финансовой деятельности и транснациональной преступности, Россия активно взаимодействует с рядом стран и международных организаций. Основной приоритет — сохранение позиций России на международной арене и недопущение включения страны в санкционные списки. В этом направлении Российская Федерация добилась значительных успехов, участвуя в заседаниях ФАТФ (Финансовой Action Task Force), расширяя форматы сотрудничества. На сегодняшний день около 40 стран активно взаимодействуют в рамках этой системы, включая БРИКСовские государства, парламентариев и Международный совет комплаенс.
Одним из ключевых инструментов является создание системы обмена информацией между странами-участниками. В условиях приостановки деятельности группы "Эгмонт" — объединения финансовых разведок — Россия запустила собственную программу обмена данными, к которой уже присоединились 30 государств. Обмен происходит в закрытом режиме, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации.
Также реализуется проект "Прозрачный блокчейн", совместно с ВТБ и Центральным банком. Эта инициатива позволяет контролировать операции с криптовалютой, повышая прозрачность финансовых транзакций и снижая риски использования цифровых активов для незаконных целей. Особое значение имеет Центр международной оценки рисков, созданный по инициативе стран СНГ. На сегодняшний день к нему присоединились 19 государств. Центр выявляет основные риски в сфере финансовых операций и помогает бороться с теневыми площадками. За время работы выявлено 50 международных теневых платформ, проведено свыше 600 финансовых расследований, по которым возбуждено более 100 уголовных дел.
Важным аспектом сотрудничества является активная работа с Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Беларусью и Арабскими Эмиратами по выявлению сделок с фиктивными документами при внешнеэкономической деятельности. Коллеги из этих стран оказывают значительную помощь в пресечении подобных схем.
"Совместно с коллегами из Беларуси и Казахстана ликвидирована (совместно с правоохранительными органами) транснациональная преступная группировка. Там порядка 500 участников, оборот – около 1 миллиардов рублей. Это наркоторговцы", - рассказал Юрий Чиханчин. Он также отметил что из-за доступности финансовых услуг обычных граждан все чаще вовлекают в теневые схемы. Росфинмониторинг активно противодействует этому.
Ссылки на наши соц. сети: Telegram | ВКонтакте | RuTube |
Ссылки по теме:
В Рио-де-Жанейро прошла встреча глав МИД России и Беларуси
Более 200 студентов из Санкт-Петербурга прошли практику на БЕЛАЗе
Путешествие по России через объектив: выставка "Первозданная Россия" в Минске
